Un amplio operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur se desarrolló este martes en Santiago, en el marco de una investigación que busca desarticular una estructura financiera vinculada al Tren de Aragua.
Entre las diligencias, se realizó un allanamiento en una sucursal bancaria del centro de la capital y se concretó la detención de un ejecutivo investigado por su presunta participación en maniobras de lavado de activos.
Los antecedentes recopilados por los investigadores apuntan a millonarios movimientos de dinero hacia Colombia, recursos que tendrían origen en actividades ilícitas asociadas a la organización criminal transnacional.
Investigación apunta a envíos de dinero hacia Colombia
La investigación surgió tras detectar operaciones bancarias sospechosas que permitieron transferir importantes sumas de dinero fuera de Chile.
En ese contexto, la PDI detuvo a un ejecutivo de nacionalidad venezolana, quien aparece en la indagatoria por su eventual participación en el envío de recursos hacia Colombia.
La causa se relaciona con una estructura extorsiva del Tren de Aragua que operaba en locales nocturnos. Los integrantes de la organización presionaban a los propietarios para tomar el control de los recintos durante determinadas jornadas y administrar directamente las ganancias generadas por los eventos.
Más de una decena de detenidos
El operativo se desarrolló en distintas regiones del país y, hasta ahora, ha dejado 18 personas detenidas.
Además de los procedimientos realizados en Santiago, las diligencias incluyeron allanamientos en domicilios y recintos penitenciarios de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Biobío. Paralelamente, se realizaron acciones coordinadas en Colombia, donde las autoridades investigan el destino de parte de los recursos enviados desde Chile.
Según la investigación, el dinero generado por la organización habría sido utilizado para financiar operaciones criminales y mantener el control territorial de integrantes de la banda en distintos puntos de Sudamérica.
Fiscal asegura que se trata de uno de los mayores casos de lavado investigados en Chile
Durante un punto de prensa, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregó detalles sobre el presunto rol que habría desempeñado José Carlos Pérez Asencio en la estructura investigada.
Según explicó el persecutor, la eventual participación del ejecutivo estaría relacionada con operaciones internacionales que habrían permitido transferir recursos fuera del país. No obstante, precisó que la investigación no apunta a la entidad bancaria como institución, sino a las acciones que habría desarrollado el imputado utilizando diversas cuentas y mecanismos financieros.
«Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países», señaló Barros.
El fiscal agregó que la magnitud de los montos investigados convertiría esta causa en uno de los mayores casos de lavado de activos vinculados al Tren de Aragua detectados hasta ahora en Chile.
Asimismo, sostuvo que el objetivo de las diligencias no solo apunta a identificar a los involucrados, sino también a afectar la capacidad económica de la organización criminal.
«Creemos que detener a los partícipes de estos hechos finalmente ellos los reemplazan, pero cuando les pegamos en el negocio, en el giro del negocio, es donde más les va a repercutir», afirmó.
Banco Santander asegura colaboración con la investigación
A través de una declaración pública, Banco Santander informó que ha colaborado con todos los requerimientos realizados por las autoridades competentes.
La entidad señaló que mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas que contravengan la legislación vigente y aseguró que adoptará las medidas correspondientes en caso de acreditarse responsabilidades individuales.
Asimismo, indicaron que continuarán prestando colaboración a la investigación, evitando referirse a antecedentes específicos para no afectar el desarrollo de las diligencias en curso.